ГОЛОВНА arrow ФІНМОНІТОРИНГ arrow Iнформація для суб'єктів первинного фінансового моніторингу  
22.04.2018

 

 

 

 

 

РИНКОВА IНФОРМАЦIЯ
Iнформація для суб'єктів первинного фінансового моніторингу
13.03.2007
Наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 16.01.2007р. №6 "Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 24.04.2003р. №40" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 січня 2007р. за № 75/13342) внесені зміни та доповнення до Вимог до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. >>>>
 
30.01.2007
«ІННЕКС» надає узагальнену інформацію щодо результатів перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу та виявлені порушення у діяльності конкретних учасників фондового ринку для використання цієї інформації з метою вдосконалення системи фінансового моніторингу на ринку цінних паперів. >>>>
 
13.11.2006
«ІННЕКС» інформує про введення в дію з 01.12.2006р. нових правил обробки вхідних повідомлень на наявність логічно-семантичних помилок, затверджених наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 25.10.2006 року №212.
З правилами логічного контролю, можна ознайомитися на офіційному сайті Держфінмоніторингу України за адресою www.sdfm.gov.ua в каталозі: «Організація фінансового моніторингу СПФМ / Методичні рекомендації з організації фінансового моніторингу».
 
06.11.2006
З метою інформування суб’єктів первинного фінансового моніторингу, «ІННЕКС» інформує про Перелік осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності та/або зміни до нього (додаток), затверджений (затверджені) наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 25.10.2006 №209.
Зазначений Перелік розміщено на офіційному сайті Держфінмоніторингу України за адресою www.sdfm.gov.ua в розділі «Перелік осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності».
 
12.10.2006
Відповідно до інформації, отриманої від Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні, 31 липня 2006 року Комітет № 1267 затвердив включення АБОУСОФІАНа АБДЕЛРАЗІКа в перелік ООН згідно Резолюції РБООН № 1267 та наступних резолюцій, включаючи нещодавню Резолюцію № 1617.
 
02.10.2006
Відповідно до інформації, отриманої від Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні, протягом червня та серпня 2006 року Комітет ООН 1267 зробив ряд технічних поправок та додав чотири імені до переліку осіб/установ, які підпадають під санкції (включаючи замороження активів, заборону на подорожі та заборону на торгівлю зброєю), які країни-члени ООН зобов’язані втілювати згідно Резолюції РБ ООН 1267 та наступних резолюцій, включаючи Резолюцію РБ ООН 1617. Інформація про нові включення до переліку, а також про технічні поправки до переліку розміщена на офіційному веб-сайті Комісії www.ssmsc.gov.ua.
 
26.09.2006
Державним комітетом фінансового моніторингу України надано роз’яснення щодо порядку заповнення полів 450-453 форми 2-ФМ, затвердженої наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 13 травня 2003 року №48, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 травня 2003 р. за №394/7715 у зв’язку з введенням у дію наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 5 травня 2006 року №87 «Про внесення змін та доповнень до деяких наказів Держфінмоніторингу», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 червня 2006р. за №655/12529.
Роз’яснення розміщене на офіційних веб-сайтах ДКЦПФР www.ssmsc.gov.ua та ДКФМУ www.sdfm.gov.ua.
 
12.09.2006
Відповідно до інформації, отриманої від Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні, Абд Аль-Хамід Сулейман Аль-Муджила, Філіппінське представництво Міжнародної Ісламської організації допомоги (IIRO) та Індонезійське представництво Міжнародної Ісламської організації допомоги (IIRO) включені до переліку осіб\організацій, пов’язаних з Усамою бін Ладеном, або членами Талібану, або Аль-Каїди, які підпадають під санкції, обумовлені Радою Безпеки ООН, включаючи замороження активів.
 
03.08.2006

З метою інформування суб'єктів первинного фінансового моніторингу «ІННЕКС» повідомляє, що Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF) на своєму пленарному засіданні, яке відбулося 20-23 червня 2006 року, виключила Нігерію зі списку країн та територій, що не співпрацюють у сфері боротьби з відмиванням коштів.
Доповідь Президента FATF на Пленарному засіданні у Парижі 23.06.2006р. >>>>

 
03.08.2006
03.08.2006 Санкційним комітетом РБ ООН щодо Демократичної Республіки Конго (Комітет 1533) 6 червня 2006 року були поновлені дані в графі "паспорт/ідентифікаційна інформація" навпроти прізвища Dr. Ignance Murwanashyaka, включеного до списку суб'єктів, на яких поширюється обмеження РБ на закордонні поїздки та фінансові санкції.
Поновлений список розміщено на веб-сторінці Комітету 1533 за адресою: http://www.un.org/Docs/sc/committees/CITemplate.htm.
Крім того, 30 травня 2006 року санкційний комітет РБ щодо Кот-д'Івуару (Комітет 1572) поновив ідентифікаційну інформацію стосовно Charles Goude Ble та Djue N'goran Eugene Kouadio, включених до переліку осіб, на яких обмеження РБ на закордонні поїздки та фінансові санкції.
Остання редакція списку розміщена на веб-сторінці Комітету 1572 за адресою: http://www.un.org/Docs/sc/committees/CITemplate.htm.

 
<< Початок < Попередня 31 32 33 34 Наступна > Кінець >>

Всього 321 - 330 з 335
Webdesign by Webmedie.dk Webdesign by Webmedie.dk