ГОЛОВНА arrow ФІНМОНІТОРИНГ arrow Iнформація для суб'єктів первинного фінансового моніторингу  
21.11.2017

 

 

 

 

 

РИНКОВА IНФОРМАЦIЯ
Iнформація для суб'єктів первинного фінансового моніторингу
04.04.2007
«ІННЕКС» інформує про отриману від Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні інформацію щодо переліку осіб/організацій, які підпадають під санкції, обумовлені Радою Безпеки ООН. >>>>
Перелік включених осіб також розміщено на офіційному сайті Держфінмоніторингу України за адресою www.sdfm.gov.ua в розділі "Перелік осіб, пов"язаних із здійсненням терористичної діяльності" та на офіційному сайті ДКЦПФР в розділі „Фінансовий моніторинг”.
 
13.03.2007
Наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 16.01.2007р. №6 "Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 24.04.2003р. №40" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 січня 2007р. за № 75/13342) внесені зміни та доповнення до Вимог до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. >>>>
 
30.01.2007
«ІННЕКС» надає узагальнену інформацію щодо результатів перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу та виявлені порушення у діяльності конкретних учасників фондового ринку для використання цієї інформації з метою вдосконалення системи фінансового моніторингу на ринку цінних паперів. >>>>
 
13.11.2006
«ІННЕКС» інформує про введення в дію з 01.12.2006р. нових правил обробки вхідних повідомлень на наявність логічно-семантичних помилок, затверджених наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 25.10.2006 року №212.
З правилами логічного контролю, можна ознайомитися на офіційному сайті Держфінмоніторингу України за адресою www.sdfm.gov.ua в каталозі: «Організація фінансового моніторингу СПФМ / Методичні рекомендації з організації фінансового моніторингу».
 
06.11.2006
З метою інформування суб’єктів первинного фінансового моніторингу, «ІННЕКС» інформує про Перелік осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності та/або зміни до нього (додаток), затверджений (затверджені) наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 25.10.2006 №209.
Зазначений Перелік розміщено на офіційному сайті Держфінмоніторингу України за адресою www.sdfm.gov.ua в розділі «Перелік осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності».
 
12.10.2006
Відповідно до інформації, отриманої від Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні, 31 липня 2006 року Комітет № 1267 затвердив включення АБОУСОФІАНа АБДЕЛРАЗІКа в перелік ООН згідно Резолюції РБООН № 1267 та наступних резолюцій, включаючи нещодавню Резолюцію № 1617.
 
02.10.2006
Відповідно до інформації, отриманої від Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні, протягом червня та серпня 2006 року Комітет ООН 1267 зробив ряд технічних поправок та додав чотири імені до переліку осіб/установ, які підпадають під санкції (включаючи замороження активів, заборону на подорожі та заборону на торгівлю зброєю), які країни-члени ООН зобов’язані втілювати згідно Резолюції РБ ООН 1267 та наступних резолюцій, включаючи Резолюцію РБ ООН 1617. Інформація про нові включення до переліку, а також про технічні поправки до переліку розміщена на офіційному веб-сайті Комісії www.ssmsc.gov.ua.
 
26.09.2006
Державним комітетом фінансового моніторингу України надано роз’яснення щодо порядку заповнення полів 450-453 форми 2-ФМ, затвердженої наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 13 травня 2003 року №48, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 травня 2003 р. за №394/7715 у зв’язку з введенням у дію наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 5 травня 2006 року №87 «Про внесення змін та доповнень до деяких наказів Держфінмоніторингу», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 червня 2006р. за №655/12529.
Роз’яснення розміщене на офіційних веб-сайтах ДКЦПФР www.ssmsc.gov.ua та ДКФМУ www.sdfm.gov.ua.
 
12.09.2006
Відповідно до інформації, отриманої від Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні, Абд Аль-Хамід Сулейман Аль-Муджила, Філіппінське представництво Міжнародної Ісламської організації допомоги (IIRO) та Індонезійське представництво Міжнародної Ісламської організації допомоги (IIRO) включені до переліку осіб\організацій, пов’язаних з Усамою бін Ладеном, або членами Талібану, або Аль-Каїди, які підпадають під санкції, обумовлені Радою Безпеки ООН, включаючи замороження активів.
 
03.08.2006

З метою інформування суб'єктів первинного фінансового моніторингу «ІННЕКС» повідомляє, що Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF) на своєму пленарному засіданні, яке відбулося 20-23 червня 2006 року, виключила Нігерію зі списку країн та територій, що не співпрацюють у сфері боротьби з відмиванням коштів.
Доповідь Президента FATF на Пленарному засіданні у Парижі 23.06.2006р. >>>>

 
<< Початок < Попередня 31 32 Наступна > Кінець >>

Всього 301 - 310 з 316
Webdesign by Webmedie.dk Webdesign by Webmedie.dk