ГОЛОВНА arrow ФІНМОНІТОРИНГ arrow Iнформація для суб'єктів первинного фінансового моніторингу  
18.10.2018

 

 

 

 

 

РИНКОВА IНФОРМАЦIЯ
Iнформація для суб'єктів первинного фінансового моніторингу
30.05.2018
З метою інформування суб'єктів первинного фінансового моніторингу, ПрАТ „ФБ „ІННЕКС” повідомляє, що Державна служба фінансового моніторингу України Наказом № 67 від 30.05.2018 р. затвердила зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції. Актуальний (з урахуванням змін) перелік осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (згідно з даними Держфінмоніторингу), розміщено на офіційному Веб-сайті Держфінмоніторингу http://sdfm.gov.ua у розділі «Протидія тероризму».
 
24.05.2018
З метою інформування суб'єктів первинного фінансового моніторингу, ПрАТ „ФБ „ІННЕКС” повідомляє, що Державна служба фінансового моніторингу України Наказом № 61 від 24.05.2018 р. затвердила зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції. Актуальний (з урахуванням змін) перелік осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (згідно з даними Держфінмоніторингу), розміщено на офіційному Веб-сайті Держфінмоніторингу http://sdfm.gov.ua у розділі «Протидія тероризму».
 
10.05.2018
З метою інформування суб'єктів первинного фінансового моніторингу, ПрАТ „ФБ „ІННЕКС” повідомляє, що Державна служба фінансового моніторингу України Наказом № 56 від 10.05.2018 р. затвердила зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції. Актуальний (з урахуванням змін) перелік осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (згідно з даними Держфінмоніторингу), розміщено на офіційному Веб-сайті Держфінмоніторингу http://sdfm.gov.ua у розділі «Протидія тероризму».
 
02.05.2018
З метою інформування суб'єктів первинного фінансового моніторингу, ПрАТ „ФБ „ІННЕКС” повідомляє, що Державна служба фінансового моніторингу України Наказом № 55 від 02.05.2018 р. затвердила зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції. Актуальний (з урахуванням змін) перелік осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (згідно з даними Держфінмоніторингу), розміщено на офіційному Веб-сайті Держфінмоніторингу http://sdfm.gov.ua у розділі «Протидія тероризму».
 
25.04.2018
З метою інформування суб'єктів первинного фінансового моніторингу, ПрАТ „ФБ „ІННЕКС” повідомляє, що Державна служба фінансового моніторингу України Наказом № 54 від 25.04.2018 р. затвердила зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції. Актуальний (з урахуванням змін) перелік осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (згідно з даними Держфінмоніторингу), розміщено на офіційному Веб-сайті Держфінмоніторингу http://sdfm.gov.ua у розділі «Протидія тероризму».
 
25.04.2018
Держфінмоніторинг за підтримки Антикорупційної Ініціативи Європейського Союзу (EUACI) видав Збірку типологічних досліджень, проведених у 2017 році, з якою можна ознайомитися на офіційному веб-сайті.

Дослідження висвітлюють результати роботи підрозділу фінансової розвідки України та інших учасників національної системи фінансового моніторингу з викриття сучасних схем та методів, які використовують злочинці для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму. У виданні розглянуто найбільш поширені в 2017 році тенденції та схеми відмивання коштів та фінансування тероризму. Зокрема, наведено приклади реальних справ пов’язаних з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, що стосувались ризиків використання готівки та ризиків тероризму і сепаратизму, повідомляє Держфінмоніторинг.
 
18.04.2018
З метою інформування суб'єктів первинного фінансового моніторингу, ПрАТ „ФБ „ІННЕКС” повідомляє, що Державна служба фінансового моніторингу України Наказом № 50 від 18.04.2018 р. затвердила зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції. Актуальний (з урахуванням змін) перелік осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (згідно з даними Держфінмоніторингу), розміщено на офіційному Веб-сайті Держфінмоніторингу http://sdfm.gov.ua у розділі «Протидія тероризму».
 
12.04.2018
З метою інформування суб'єктів первинного фінансового моніторингу, ПрАТ „ФБ „ІННЕКС” повідомляє, що Державна служба фінансового моніторингу України Наказом № 47 від 12.04.2018 р. затвердила зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції. Актуальний (з урахуванням змін) перелік осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (згідно з даними Держфінмоніторингу), розміщено на офіційному Веб-сайті Держфінмоніторингу http://sdfm.gov.ua у розділі «Протидія тероризму».
 
02.04.2018
З метою інформування суб'єктів первинного фінансового моніторингу, ПрАТ „ФБ „ІННЕКС” повідомляє, що Державна служба фінансового моніторингу України Наказом № 44 від 02.04.2018 р. затвердила зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції. Актуальний (з урахуванням змін) перелік осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (згідно з даними Держфінмоніторингу), розміщено на офіційному Веб-сайті Держфінмоніторингу http://sdfm.gov.ua у розділі «Протидія тероризму».
 
30.03.2018
З метою інформування суб'єктів первинного фінансового моніторингу, ПрАТ „ФБ „ІННЕКС” повідомляє, що Державна служба фінансового моніторингу України Наказом № 43 від 30.03.2018 р. затвердила зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції. Актуальний (з урахуванням змін) перелік осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (згідно з даними Держфінмоніторингу), розміщено на офіційному Веб-сайті Держфінмоніторингу http://sdfm.gov.ua у розділі «Протидія тероризму».
 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

Всього 31 - 40 з 371
Webdesign by Webmedie.dk Webdesign by Webmedie.dk